Análisis ejecutivo de información financiera, Bienes raíces y Vehículos

Una vez compilada la información patrimonial, declaraciones de renta e historial contable de cada uno de los rubros que ejecutó el investigado en un determinado periodo fiscal, procedemos a realizar cruce de información de patrimonio declarado, para determinar si sus activos, pasivos y patrimonio corresponden a su actividad económica y establecer con precisión posibles delitos como evasión, lavado de activos o alguna acción irregular asociada a su actividad económica.