Abogados Bogotá expertos en auditoría y prevención de fraude interno

La seguridad jurídica y la protección patrimonial se les ha considerado como prioridades estratégicas. Al respecto, la búsqueda de abogados en Bogotá con experiencia en el sector corporativo responde a una urgente necesidad para prevenir el fraude interno.

Este tipo de hechos llega a afectar la reputación, la moral del personal y la confianza de los inversionistas. En CENIPSA comprendemos que la sinergia entre los abogados y los expertos en investigación forense es la mejor manera de proteger a una empresa de las amenazas internas.

Riesgo del fraude interno

Las casas matrices y multinacionales en ingente cantidad pueden traer riesgos que son complicados. El fraude interno involucra desde la malversación de activos hasta el soborno y la corrupción; tiende a ocurrir en un entorno de presión, oportunidad y racionalización.

Los abogados corporativos tienen un papel crucial al reconocer dichas vulnerabilidades. Pero para que una defensa o una acusación pueda tener éxito en los tribunales locales, la evidencia debe ser obtenida bajo protocolos estrictos de cadena de custodia, un área donde el apoyo de la inteligencia privada y el derecho trabajan en conjunto.

¿Qué hace un abogado corporativo en una auditoría de fraude?

Contar con los servicios de asesoría y representación jurídica con enfoque corporativo permite que las empresas puedan definir un programa de cumplimiento que sea realmente robusto, donde se incluyan distintas funciones como son:

• Evaluación de riesgos legales. Reconocer en qué puntos de la operación la normativa va a llegar a ser vulnerable por un empleado o directivo.
• Responsabilidad penal empresarial. Bajo la normativa vigente, las empresas pueden llegar a ser responsables, en términos administrativos, por los actos del personal. En este sentido, el abogado  garantiza que la empresa o compañía pueda demostrar debida diligencia.
• Gestión de crisis. Cuando se llega a detectar algún tipo de irregularidad, el abogado lo que hace es coordinar la respuesta jurídica o legal más apropiada para disminuir considerablemente el impacto judicial.

Auditoría forense y legal

Una auditoría forense es un estudio que se realiza con el propósito de conseguir hallazgos que puedan ser presentados como prueba ante un juez. Mientras los contadores convencionales verifican que las cifras puedan cuadrar, los abogados corporativos y peritos lo que hacen es buscar la historia detrás de los números.

Áreas críticas de intervención

• Revisión de Nómina y Proveedores: detección de personal fantasma o empresa de fachada que han sido creadas para desviar los fondos.
• Análisis de conflictos de interés: reconocer si directivos están favoreciendo a terceros a cambio de dádivas.
• Peritaje informático: recuperación de correos electrónicos, chats y archivos borrados que lleguen a demostrar la premeditación del fraude.

Normativa antisoborno y antifraude

Para los abogados, la referencia obligada viene siendo lo que está establecido en la ley, la cual dicta las debidas normativas con respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y local. De igual manera, la Superintendencia de Sociedades ha ido endureciendo los requerimientos a fin de fortalecer los Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Un informe de investigación corporativa permite tener respaldo de una evaluación jurídica por parte de un abogado experto. Se traduce en una herramienta de gran poder para cumplir con los requisitos de estas entidades y, en caso de litigio, garantizar una victoria judicial.

Proteja su patrimonio con abogados Bogotá

En CENIPSA, trabajamos de la mano con los más prestigiosos abogados Bogotá para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de auditoría, prevención y detección de fraude.

Contamos con herramientas óptimas para actuar contundentemente ante los tribunales y las autoridades regulatorias. Si desea contactarnos, lo puede hacer a través de nuestros canales de contacto, que son PBX +57 (601) 629 0498 y correo electrónico: info@inteligenciainvestigativa.com.

¡No dude en contactarnos! Con gusto podemos asesorarle y aclarar cualquier duda con relación a su caso.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer una empresa si sospecha de fraude interno?

Primeramente, se debe conservar la confidencialidad. Conviene contar con abogados corporativos para establecer la ruta legal y de formación simultánea a peritos en investigación, de esa forma se protegen las pruebas antes de que el sospechoso pueda desaparecerlas.

¿Cómo elegir entre los mejores abogados en Bogotá para un caso de fraude?

Conviene elegir una firma que tenga experiencia comprobada en derecho penal corporativo y que cuente con servicios de inteligencia privada. la capacidad de respuesta técnica es esencial, así como lo es la capacidad jurídica.

¿Qué validez tiene un informe de investigación privada en Colombia?

Tiene total validez como prueba documental y testifical, siempre y cuando el detective esté acreditado y el informe que se presenta respete los derechos fundamentales de los individuos.