Algunos de los fraudes más comunes en las empresas

Aunque no es grato admitirlo, la corrupción está en todos lados y puede llegar hasta sus empresas. Cuando se contrata un empleado, se deposita la confianza en esa persona para desempeñar su cargo, con la idea de que también contará con un nivel de ética profesional y respeto por su empresa.

Pese a esto, muchas veces sin saberlo, pueden toparse con personas malintencionadas que terminan haciendo daño en las corporaciones, especialmente en el área financiera. Es necesario que acudan a detectives privados en Medellín quienes les apoyan en todo el proceso investigativo y así proceder de manera adecuada sin comprometer el buen nombre de su empresa ni el suyo

Fraudes más comunes

La palabra fraude denomina a los engaños perpetrados con el objetivo de obtener beneficios económicos de manera ilícita, en el caso de las empresas, son estas las que resultan perjudicadas. Aunque hay gran variedad de fraudes que dependerán de la empresa y su actividad económica, los siguientes son los que se reconocen más comunes y cómo un detective puede brindar más seguridad a su negocio:

Tarjetas de crédito y débito corporativas

La sistematización de la banca brinda muchas facilidades a la hora de realizar transacciones en el mercado. Todo gasto realizado dentro de una organización debe estar previamente notificado y acordado, pues por cuestiones de impuestos, todo debe quedar registrado.

En una empresa mediana o grande, donde varios empleados cuentan con una tarjeta, es complicado estar al pendiente de absolutamente todas las transacciones que estos realizan por medio de sus tarjetas.

También es preciso decir que los bancos mediante sus aplicaciones proporcionan toda la información sobre los movimientos, pero a veces los datos suelen tener un volumen tal que ni ustedes mismos se ocupan de revisarlos, y tampoco resulta adecuado encargar esta labor a una persona del área financiera.

Es allí donde los detectives privados en Medellín entran en acción, analizando los movimientos que se presentaron en las tarjetas y determinando con precisión si hay alguna irregularidad. Así, podrán tomar las medidas adecuadas con justificación.

Viáticos y entretenimiento

A veces parece que algunos empleados hacen coincidir los viajes de negocios con otras necesidades personales que para nada deberían correr por cuenta de la empresa. En este ámbito también es posible que se presenten cotizaciones exageradas de estadía y transporte.

Se han presentado situaciones en las que empleados y empresas de servicios de viaje inescrupulosas se alían para crear un fraude cobrando de más en este tipo de servicios. Puede sonar algo lejano, pero en realidad es más sencillo de lo que parece y termina desangrando a la organización.

Si ustedes, o alguno de sus empleados, alertan sobre posibles sobrecostos, entonces es la hora de contactar a detectives privados Colombia quienes puedan detener este tipo de abusos a los fondos de su empresa a tiempo. También de paso, es posible que ustedes, de la mano con los investigadores, ayuden a desenmascarar personas y organizaciones inescrupulosas para evitar que otras empresas caigan.

Proveedores falsos

Utilizando los llamados «proveedores fantasmas», quienes en realidad son los mismos empleados. Esta operación consiste en crear unos servicios o productos que en realidad no se están brindando a la empresa y así cobrar y consignar a una cuenta bancaria manejada por el o los mismos empleados.

Un investigador privado Colombia puede encargarse de validar la información de las presuntas organizaciones que están prestando servicios o productos a sus empresas, por ejemplo, consultando su registro en la cámara de comercio, averiguando la veracidad de sus locaciones y demás información respectiva para enfrentar este proceso.

Fraude de nómina

Estos son más difíciles de identificar en las empresas grandes, debido a que, al contar con varios empleados y diferentes sucursales, puede ser difícil identificar si están realizando las actividades asignadas, si realmente están yendo a trabajar, entre otras cosas.

Los detectives privados en Medellín se harán cargo de esto por ustedes, pudiendo ir a realizar revisiones periódicas en el lugar, para comprobar de manera discreta que los empleados estén realizando sus labores acordes a lo que se estipula en sus contratos. Esto permitirá que, en caso tal, puedan tomar las decisiones necesarias acompañadas de pruebas contundentes al respecto.

No permitan que la corrupción se inmiscuya en sus organizaciones. Siempre será mejor prevenir que lamentar. Ante la menor sospecha, lo mejor es que busquen un detective privado que realice las acciones necesarias que mantengan la integridad de su empresa.

Soliciten este y otros servicios, escríbannos al WhatsApp 300 912 0542. En CENIPSA S.A.S. contamos con el personal investigativo y jurídico más capacitado que velará por el bienestar de sus organizaciones.