Abogados Bogotá: Tipos de fraudes financieros más comunes

La búsqueda de apoyo por expertos en el campo jurídico o abogados Bogotá, es necesario para hacer frente a los diversos tipos de fraudes financieros que se suelen presentar en las compañías. Pues, estos generan graves perjuicios en las organizaciones o empresas y, además, se les considera uno de los mayores riesgos que se deben evitar en dichos entornos.

Puertas adentro, entre los colaboradores, se pueden presentar con frecuencia eventualidades de tipo fraudulentas, que destruyen la confianza en directivos y empleados, llegando a causar también problemas a nivel económico.

A continuación, mencionaremos algunos tipos de fraudes que se suelen presentar y algunas medidas que se pueden considerar para prevenirlos.

¿Cómo detectar a tiempo los fraudes financieros?

Tener la oportunidad de controlar los gastos, llevar a cabo reembolsos y preparar los respectivos informes financieros, son aspectos que hacen parte del día a día de cualquier compañía, sea que se trate de una PYME o de un consorcio con oficinas alrededor del mundo.

El elemento clave es lograr que la gestión de gastos, en general, dependa de una práctica adecuada y efectiva. Esto implica contar con controles que contribuyan en la detección a tiempo de cualquier irregularidad, como en el caso de las fugas, fallas en el cuadre de las cuentas, operaciones incompletas, etc.

Por tanto, lo ideal es prevenir a tiempo estos riesgos, estableciendo algunas condiciones como son o consiguiendo asesoría y representación jurídica:

• Que las empresas se puedan adaptar de forma rápida a nuevos procesos en sus respectivas políticas de controles y auditorías.
• Que las compañías puedan implementar una cultura de acatamiento de reglamentos dentro de las empresas.
• Que pueden restablecerse mecanismos tecnológicos efectivos, en lo que respecta al control de fraudes.

¿Qué tipos de fraudes se pueden presentar en las empresas?

Los fraudes en las compañías involucran un conjunto de actos ilegales, irregularidades, información falsa, etc. Se trata de acciones donde se llega a violentar la confianza de las personas y organización, con el fin de aprovecharse, conseguir dinero, bienes y servicios, a través de hechos deshonestos. Entre los tipos de fraudes financieros comunes, se pueden resaltar algunos como son:

Fraude por gastos inflados o ficticios

Es un fraude donde los empleados o gerentes son los que se encargan de entregar cuentas abultadas o informes falsos, con el propósito de solicitar reembolsos por motivo de combustibles, viajes y otros gastos inexistentes.

Malversación de fondos

Es un tipo de hurto de dinero en efectivo o activos que pueden pertenecer a una compañía. En este caso, se incluye el manejo irregular de inventarios, cambios de registros, extracciones de equipos, entre otros.

Conflicto de interés

Se presenta cuando un ejecutivo, empleado o gerente, oculta información importante por interés personal o económico. Lo cual también es considerado como fraude.

Desviaciones

Manipular el curso de una transacción que sea potencialmente rentable para una organización, es otra de las modalidades que se puede catalogar como engaño financiero.

Fraude en los balances financieros

Sucede cuando los empleados o directivos facilitan información tergiversada de los respectivos estados financieros de una empresa.

Puede deberse a la sobreestimación de activos o ingresos, por subestimación de gastos y pasivos, ventas ocultas, pago de comisiones, entre otros.

Fraude de desembolso

Es otro tipo de fraude, donde se hacen reclamos de pagos a empresas de “fachada”. Asimismo, se pueden contemplar facturaciones fantasmas por seguros de desempleo, reclamos de salud, cobros de pensiones a través del robo de identidad y otros delitos más.

Corrupción y sobornos

El lucro personal, mediante tácticas fraudulentas y la aceptación o petición de favores a directivos o empleados, es otro de los tipos de estafas contra compañías y empresas.

Evasión de impuestos

Se trata del hecho de no declarar los impuestos o facilitar datos que sean falsos, con el propósito de conseguir una reducción de los compromisos fiscales.

A pesar de que son varias las modalidades que se pueden reconocer como fraudes financieros, existen soluciones adecuadas para conseguir la reducción de estos riesgos y  hacer frente a estos hechos con el apoyo de abogados Bogotá.

¿Cómo prevenir los fraudes financieros?

Estas son algunas medidas que se pueden considerar para prevenir los fraudes de tipo financiero:

• Llevar a cabo procesos simplificados. Así, es posible detectar automáticamente posibles fraudes, patrones inadecuados o equivocaciones.
• Realizar reembolsos con menores riesgos. Es necesario aplicar una aprobación automática de partidas de bajo riesgo y las restricciones para otorgar mayor protección a casos de mayor cuantía.
• Manejar mayor control y visibilidad. Cada elemento financiero es mostrado para optimizar la validación de cotejo de datos, fechas, proveedores, etc.
• Detectar usos accidentales. De esta manera, se pueden realizar seguimiento adecuado, optimizar la planeación financiera y el abordaje a tiempo en situaciones que sean de riesgo.

Comunícate con nuestra área jurídica o abogados Bogotá

Si tienes interés en optar por apoyo de abogados Bogotá para prevenir fraudes corporativos o requieres de servicio profesional en el sector jurídico, a fin de solucionar este tipo de casos, entonces, puedes contar con nosotros.

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