Investigación corporativa

En la investigación corporativa implementamos estrategias de inteligencia para encontrar los posibles delitos que afectan la gestión, estructura y patrimonio económico de la empresa. Los delitos más impactantes son: hurto de inventarios, pérdida de activos, robo de bases de datos, fuga de información, competencia desleal, abuso de confianza, conspiración y falsas incapacidades de los empleados. En Cenipsa SAS con la finalidad de proteger y solucionar problemas derivados de los delitos, contamos con equipos interdisciplinares en ciencias jurídicas, forenses, sociales y exactas que recolectan, analizan y comprenden la evidencia física de los hechos con alta eficiencia y efectividad. A continuación, encontrará en esta sesión los productos y servicios que facilitaran la investigación corporativa

Investigación de delitos al interior de las Empresas

a. Hurto de inventarios, activos fijos, efectivo, etc
b. Competencia desleal.
c. Fuga de información.
d. Seguimiento a empleados por falsas incapacidades.

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Estudios de seguridad personal para la contratación.

CENIPSA S.A.S., ofrece un servicio profesional de investigación, con personal altamente calificado, caracterizado por su ética, responsabilidad y profesionalismo cumpliendo de esta manera con la normatividad.

Estos estudios verifican la información aportada en las hojas de vida, búsqueda general de antecedentes (penales, disciplinarios y contractuales), información sobre vínculos con actividades del narcotráfico, subversión, terrorismo, bandas delincuenciales, entre otros, así como información sobre actividad sindical y movilidad, verificación de referencias personales, laborales y académicas; lo anterior con previa autorización del estudiado.

a. Visita domiciliaria

CENIPSA S.A.S. brinda un servicio especializado de visitas domiciliarias realizado por psicólogos e investigadores profesionales, verificando aspectos personales relacionados con el hábitat y su entorno, analizando los siguientes aspectos:
-. Documentos de identidad.
-. Lugar de residencia.
-. Personas con quien convive.
-. Datos familiares.
-. Aspectos generales del candidato.
-. Papel dentro de la Familia.
-. Relación con otras personas.
-. Condiciones de seguridad del sector donde reside.
-. Comentarios del vecindario.
-. Aspecto general de la vivienda.
-. Distribución y estado de la vivienda.
-. Comodidad y confort familiar.
-. Verificación de certificados académicos.
-. Verificación de antecedentes laborales.
-. Verificación de referencias personales.
-. Conclusiones de la visita domiciliaria.
-. Concepto final.
-. Estudio de confiabilidad
-. Análisis fotográfico de la vivienda y del sector donde reside el entrevistado

b. Validación de la información reportada en la hoja de vida

Estos estudios verifican la información aportada en las hojas de vida, búsqueda general de antecedentes (penales, disciplinarios y contractuales), información sobre vínculos con actividades del narcotráfico, subversión, terrorismo, bandas delincuenciales, entre otros, información sobre actividad sindical y movilidad; verificación de referencias personales, laborales y académicas; lo anterior con previa autorización del estudiado.

c. Verificación de antecedentes

• Verificación de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
• Verificación de Antecedentes de la Lista ONU (Terrorismo).
• Verificación de Antecedentes ante Simit, Movilidad y Runt.
• Verificación de Antecedentes ante la OFAC (lista Clinton).
• Verificación de Antecedentes de Piratería Terrestre.
• Verificación de vigencia Registraduría Nacional.
• Verificación de Antecedentes de Policía.

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Examen de poligrafía

Es una evaluación voluntaria que requiere autorización por parte de la persona examinada, no invasiva y direccionada bajo estrictos parámetros de respeto a la dignidad humana…

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Seguimiento técnico a empleados

Es realizado bajo la dirección de detectives presenciales que, mediante herramientas tecnológicas y audiovisuales, recolectan los hechos y hacen comprobación de la integralidad de la persona que trabaja en su empresa.

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Investigación y análisis patrimonial

Le permite tener información detallada sobre el patrimonio económico del investigado así:

DATOS PERSONALES, HISTÓRICO DE DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
NÚCLEO FAMILIAR.
SEGURIDAD SOCIAL.
INFORME DE CUENTAS BANCARIAS. (A nivel nacional).
INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO.
OBLIGACIONES VIGENTES AL DÍA.
ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO (Según normatividad vigente).
VEHICULOS QUE POSEE. (Placas, número de chasis y demás características. A nivel nacional).
PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL. (Certificado de libertad, barrido a nivel nacional).

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Ubicación de personas

Mediante estrategias de inteligencia de tipo jurídico y tecnológico, el contratante obtendrá información de datos generales y rasgos característicos de la identidad personal de la pareja. Igualmente, contamos con el servicio de ubicación de padres biológicos e hijos registrados a nivel nacional para aquellas personas que tienen diferentes problemas con procesos de adopción, parentesco, incumplimiento de obligaciones parentales y patria de potestad.

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Análisis migratorio

Consiste en obtener los historiales de entradas y salidas a destinos nacionales e internacionales.

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Asesoría y representación jurídica

Ofrecemos asesoramiento en los siguientes ámbitos:

· Derecho Civil
· Derecho penal
· Derecho Administrativo
· Derecho Procesal
· Derecho Comercial
· Derecho de Familia y Sucesiones
· Incumplimientos Contractuales
· Indemnización por accidentes
· Recobro de Deudas

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