Servicios especiales para abogados y empresas de cobro de cartera morosa

– Análisis patrimonial para medidas cautelares “Para realizar este servicio se requiere la autorización escrita del investigado.”

– Material probatorio
– Ubicación de personas para notificación judicial
– Ubicación laboral para medidas cautelares
– Cadena de custodia
– Entrevista
– Núcleo Familiar

Ubicación de personas para notificación judicial.

A partir del nombre, número de identificación o número telefónico del investigado, realizamos labores de inteligencia para lograr su ubicación residencial y laboral, con el fin de posibilitar y dar curso con la notificación, dentro de un proceso judicial y/o administrativo.

Investigación patrimonial para medidas cautelares.

“Para realizar este servicio se requiere la autorización escrita del investigado.”

Realizamos un barrido a nivel nacional teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
– Bienes Inmuebles:

Relacionamos descripción del predio con cédula catastral, dirección de ubicación, último propietario y demás anotaciones relacionadas en el certificado de tradición y libertad.
– Vehículos:
Relacionamos descripción, características y propietario del vehículo.

– Sistema Financiero Nacional:

Entregamos informe de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, endeudamiento y comportamientos de pago.

Análisis ejecutivo de información financiera, Bienes raíces y Vehículos .

Una vez compilada la información patrimonial, declaraciones de renta e historial contable de cada uno de los rubros que ejecutó el investigado en un determinado periodo fiscal, procedemos a realizar cruce de información de patrimonio declarado, para determinar si sus activos, pasivos y patrimonio corresponden a su actividad económica y establecer con precisión posibles delitos como evasión, lavado de activos o alguna acción irregular asociada a su actividad económica.